Cumplimiento de las Normas OFAC del Departamento del Tesoro de los EE. UU.
BitRemesas (en adelante, la “Plataforma”) se compromete a cumplir plenamente con las sanciones económicas y las normas administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Todas las transacciones facilitadas a través de esta Plataforma deben cumplir con una o más de las siguientes Licencias Generales de la OFAC o sus exenciones, tal como se describe en las Normas de Control de Activos Cubanos (31 C.F.R. Parte 515). Cualquier transacción que se determine que queda fuera del alcance de estas licencias o exenciones dará lugar al cierre inmediato de la cuenta asociada y a un informe a las autoridades legales correspondientes de los EE. UU.
Las transacciones con el propósito de proporcionar remesas familiares a familiares cercanos en Cuba están autorizadas bajo esta Licencia general, siempre que: El destinatario sea un familiar cercano (cónyuge, hijo, nieto, padre, abuelo, hermano u otra relación familiar cercana). La transacción no esté destinada a beneficiar a una entidad o funcionario cubano prohibido según lo define la OFAC. Requisitos: Los usuarios deben certificar que su transacción cumple con la definición de remesas familiares como se describe anteriormente.
Las transacciones que apoyan a individuos o entidades del sector privado en Cuba están autorizadas bajo esta Licencia general para fines tales como: Apoyar la actividad empresarial de individuos u organizaciones independientes cubanos. Fomentar la independencia económica del gobierno cubano. Requisitos: Los usuarios deben certificar que su transacción respalda la actividad empresarial privada y no involucra a entidades o individuos del gobierno cubano.
Las transacciones que apoyan directamente la actividad del sector privado o la sociedad civil en Cuba están autorizadas bajo esta Licencia General. Algunos ejemplos incluyen: Proporcionar fondos o equipos para empresas privadas. Facilitar capacitación u otras formas de empoderamiento para individuos u organizaciones cubanas. Requisitos: Los usuarios deben certificar que su transacción cumple con esta Licencia General y empodera directamente al pueblo cubano sin involucrar a entidades prohibidas.
Las transacciones relacionadas con el desarrollo o la prestación de servicios de telecomunicaciones e Internet destinados a ampliar la conectividad para el pueblo cubano están autorizadas. Estas incluyen: Infraestructura para mejorar el acceso a Internet y la comunicación digital.Servicios o software que mejoran la capacidad de las personas en Cuba para acceder a información independiente y comunicarse libremente. Requisitos: Los usuarios deben certificar que su transacción es únicamente para fines relacionados con las telecomunicaciones o Internet y que no beneficia a entidades prohibidas.
La Plataforma prohíbe estrictamente cualquier transacción que: Beneficie directa o indirectamente al gobierno cubano, sus afiliados o funcionarios. Involucre a personas o entidades incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) que mantiene la OFAC. No califiquen bajo una o más de las Licencias Generales o exenciones descritas anteriormente.
Para garantizar el cumplimiento, los usuarios deben proporcionar las siguientes certificaciones al iniciar transacciones: Certificación de propósito: Reconocer que la transacción cumple con los requisitos de una o más Licencias Generales o exenciones. Certificación de no beneficio: Confirmar que la transacción no beneficia al gobierno cubano, sus funcionarios o entidades controladas por el gobierno. El no proporcionar certificaciones precisas o participar en transacciones que no cumplan con las normas dará como resultado la suspensión o terminación de la cuenta y podrá ser denunciado ante las autoridades legales correspondientes de los EE. UU.
BitRemesas monitorea activamente las transacciones para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de la OFAC. La Plataforma se reserva el derecho a: Solicitar documentación adicional o aclaración sobre el propósito de una transacción. Denegar o bloquear cualquier transacción sospechosa de incumplimiento. Reportar transacciones que no cumplan con las normas al Departamento del Tesoro de los EE. UU. u otras autoridades legales según lo exija la ley.
Los usuarios de BitRemesas son los únicos responsables de garantizar que sus actividades en la Plataforma cumplan con todas las leyes y regulaciones aplicables. Al usar la Plataforma, los usuarios aceptan: Cumplir con los términos descritos en esta sección. Certificar el cumplimiento de todas las transacciones con las Licencias generales o exenciones de la OFAC aplicables. Brindar información veraz y precisa cuando se les solicite.
Para preguntas relacionadas con el cumplimiento o la aplicabilidad de estas Licencias Generales y exenciones, comuníquese con nuestro Departamento de Cumplimiento.